证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公告编号：2025-040

安徽万朗磁塑股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）50036587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.5347

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张小梅出席会议；财务总监丁芳列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49973087 99.8730 32100 0.0641 31400 0.0629

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49972287 99.8714 32400 0.0647 31900 0.0639

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49973587 99.8740 53200 0.1063 9800 0.0197

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49972587 99.8720 54200 0.1083 9800 0.01975、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49971287 99.8694 59100 0.1181 6200 0.0125

6、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49993387 99.9136 34100 0.0681 9100 0.0183

7、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49805587 99.8977 43700 0.0877 7300 0.0146

8、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49985787 99.8984 43700 0.0873 7100 0.0143

9、议案名称：关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49986787 99.9004 40900 0.0817 8900 0.0179

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 49953787 99.8345 59000 0.1179 23800 0.0476

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

44092480100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

3982720100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

189608796.6707591003.013162000.3162

普通股股东

其中:市值50

万以下普通20508775.84945910021.857562002.2931股股东市值50万以

上普通股股1691000100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于公司

2024年度利

5561880798.8511591001.039762000.1092

润分配预案的议案关于公司续

6聘审计机构564090799.2399341000.599991000.1602

的议案关于确认公司董事2024年度薪酬及

7563310799.1027437000.768873000.1285

2025年度薪

酬方案的议案关于确认公司监事2024年度薪酬及

8563330799.1062437000.768871000.1250

2025年度薪

酬方案的议案关于增加公司及控股子公司2025

9563430799.1238409000.719589000.1567年度预计对外担保额度的议案关于提请股东大会授权董事会以简

10560130798.5433590001.0379238000.4188

易程序向特定对象发行股票的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案5至议案10对中小投资者进行了单独计票。股东万和国、张芳芳回避表决议案7；根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜彬、王贺贺2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年5月16日