安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（陈矜）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时掌握公司运营状况，积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介陈矜，1971年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授，现兼任安徽昊方机电股份有限公司、安徽凤凰滤清器股份有限公司、安徽威达环保科技股份有限公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

履职期间，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司履职期间召开的12次董事会及4次股东会，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会情况。经对董事会相关议案认真研判，同时独立、客观地行使表决权，本人对所议议案均投赞成票。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，任职期内，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，针对公司募集资金使用、定期报告编制披露、审计机构聘任、关联交易合规性审查等关键事宜，展开了严谨的审议工作。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称应出席次数实际出席次数委托出席次数缺席次数审计委员会6600独立董事专门会议1100

（三）行使独立董事职权审议相关议案的情况

本人作为公司独立董事，持续与管理层保持沟通，动态掌握经营全貌，密切关注重大事项进展。履职期间，对募集资金使用、利润分配、关联交易、资产减值计提、内控评价及对外投资等重大议案，均审慎核查并表决同意。

本人勤勉尽责、独立履职，依托会计专业优势审慎发表意见，助力董事会科学决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

履职期间，本人与公司审计部进行积极沟通，就公司内审工作计划、审计事项、审计人员配备等事项进行询问和交流。另一方面，本人与会计师事务所就定期报告、财务问题及公司业务情况也进行充分讨论与交流，特别是年报审计期间高度关注审计过程，提前召开与会计师事务所的交流会议，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人通过参加公司股东会、业绩说明会以及关注公司公告、E互动答复等方式，听取广大投资者意见，督促公司针对投资者所关注的经营状况、发展前景、重大决策等各类问题，积极、及时地予以回应，切实维护中小投资者合法权益。

（六）现场工作及公司配合工作的情况

履职期间，本人通过出席董事会及专门委员会会议、列席股东会、现场办公、带队参观工厂等方式，与董事长及管理层保持高频且有效的沟通，与公司进行充分且富有成效的意见交换，为公司长远发展与高效管理建言献策，为董事会科学决策提供参考依据。与此同时，公司为本人履行独立董事职责营造了必要条件，重视并积极配合独立董事开展的现场考察与交流活动，保障了各项工作的顺利推进。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司于2025年1月17日召开第三届董事会独立董事第七次专门会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，本人认为：本次交易符合公司战略规划，决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）定期报告审核情况

履职期间，本人认真审核了公司编制的《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期报告，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。另外，经审议公司提交的《内部控制评价报告》，本人认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（三）续聘审计机构情况

本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券业务从业资格，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，诚信状况良好，且不具有相关法律法规中规定的不具有独立性的情形，在2024年度审计工作中，该所可以做到以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作。因此，同意公司2025年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构。

（四）提名董事及聘任高级管理人员情况公司于2025年7月9日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟聘任总经理及副总经理的议案》，2025年12月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，并于2025年12月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。本人认真审阅了董事及高管候选人的个人履历，认为候选人均符合相关任职资格，能够胜任公司董事、高管的职责，且提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

履职期间，本人对除本人外的其他董事、高级管理人员2024年度薪酬以及

2025年度薪酬方案进行了审议确认，本人认为，公司非独立董事薪酬根据工作

岗位、工作年限、工作贡献、年度绩效考核结果和企业经营效益状况确定；独立

董事报酬参考行业及地区水平，结合公司实际情况确定；高级管理人员的薪酬公平、合理，符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定。

（六）员工持股计划进展情况履职期间，公司董事会审议通过《关于第二期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，本人认为本次议案审议程序合法合规，解锁股份数与业绩考核结果及个人考核结果相符，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人履职期间秉持忠实、勤勉的工作原则，独立履行职责，审慎运用广大股东赋予的权利，严格遵循各项法规及制度要求，积极践行对全体股东，特别是中小股东合法权益的维护义务。

2026年，本人将持续恪守勤勉尽责、审慎履职原则，依托专业积淀与实务经验，积极建言献策，为董事会科学决策提供专业参考；助力公司持续提升治理与决策水平，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：陈矜

2026年4月21日