安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（杜鹏程）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，积极出席各项会议，主动掌握公司运营状况，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介杜鹏程，1964年生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士研究生导师。曾任安徽大学商学院党委书记、院长等职务，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、教育部工商管

理专业虚拟教研室负责人。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

履职期间，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公司报告期内召开的10次董事会及5次股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会情况。经对相关议案认真研判，本人对所议议案均投赞成票，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了规范审批程序。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各专门委员会成员职责。在履行薪酬与考核委员会主任委员职责中，参与审议董事及高级管理人员薪酬方案等，并就员工持股计划的推出、股权激励的进展等事项进行了审议。在履行审计委员会委员职责中，针对公司募集资金使用、定期报告编制披露、审计机构聘任、关联交易合规性审

查等关键事宜，展开了严谨的审议工作。在履行提名委员会委员职责中，认真审议了关于补选第三届董事会董事的相关事项，并对补选候选人的任职资格、专业背景、独立性等关键要素进行了全面核查，依据相关法律法规《公司章程》以及《提名委员会实施细则》的要求，对候选人是否具备胜任独立董事岗位的能力与条件做出审慎判断。

公司严格依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，并于2024年4月制定《独立董事专门会议制度》，对独立董事专门会议机制予以细化完善。在履职期间，本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称应出席次数实际出席次数委托出席次数缺席次数审计委员会7700薪酬与考核委员会4400独立董事专门会议5500提名委员会1100

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人与公司管理层保持充分沟通，及时了解公司经营状况，密切关注重大事项进展，履职期间，本人就公司募集资金使用、利润分配、关联交易、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、员工持

股计划、对外投资等重要事项均投了同意的表决票。

本人履职期间勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了本人在管理学专业方面的特长，对公司的经营及人力资源建设进行指导，帮助公司规避潜在风险，确保公司运营稳健、合规。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况履职期间，本人与公司审计部进行积极沟通，就公司内审工作计划、审计事

项、审计人员配备等事项进行询问和交流。另一方面，本人与会计师事务所就定期报告、财务问题及公司业务情况也进行充分讨论与交流，特别是年报审计期间，高度关注审计过程，提前召开与会计师事务所的交流会议，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人通过参加公司股东大会、关注公司 E互动答复等方式，与公司深入交流中小股东普遍关心的问题，督促公司积极回应中小股东的关切，切实维护中小投资者合法权益。

（六）现场考察及公司配合工作的情况

履职期间，本人通过参加董事会及专门委员会会议、列席股东大会、现场办公等方式，与董事长及管理层保持密切且有效的沟通，与公司充分交换意见。在此过程中，本人围绕公司长远发展与高效管理积极建言，为董事会科学决策提供参考。同时，公司为本人履行独立董事职责提供了必要条件，积极配合的现场考察与交流活动，保障了各项工作的顺利开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

经对公司2024年度日常关联交易预计事项进行审议，本人认为，公司2024年度预计发生的日常关联交易，是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。经对公司对外投资暨关联交易事项进行审议。

本人认为，该项交易有利于进一步优化产业链布局，减少关联交易，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）调整控股子公司业绩承诺情况公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》。本人认为，本次调整有利于促进公司控股子公司长远发展，开拓更大市场空间。不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）定期报告审核情况

履职期间，本人认真审核了公司编制的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并审议了《内部控制评价报告》，本人认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（四）续聘审计机构情况

本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券业务从业资格，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，诚信状况良好，且不具有相关法律法规中规定的不具有独立性的情形，在2023年度审计工作中，该所可以做到以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作。因此，同意公司2024年度续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构。

（五）提名董事情况

履职期间，一名独立董事因个人原因辞去职务，董事会提名了一名独立董事候选人，本人审议后认为该候选人具备任职资格和履职能力，相关提名及选举程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要求。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

履职期间，本人审议了董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案，本人认为，公司非独立董事薪酬根据工作岗位、工作年限、工作贡献、年度绩效考核结果和企业经营效益状况确定；独立董事报酬参考行业及地区水平，结合公司实际情况确定；高级管理人员的薪酬公平、合理，符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定。

（七）限制性股票激励计划进展、员工持股计划进展及员工持股计划制定情况履职期间，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，以及《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案。本人认为，公司员工持股计划的制定、限制性股票激励计划进展、员工持股进展事项均符合相关法律法规及公司管理制度。经独立判断，本人认为前述事项均合法合规，公司在规范运作方面不存在重大风险事项，上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的不存在重大利益冲突事项。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，履职期间，本人始终恪守忠实、勤勉、独立原则，审慎行使股东赋予的权利，切实维护公司整体利益。严格遵循各项法规制度要求，将保障全体股东，特别是中小股东合法权益作为重要职责积极践行。

2025年度工作中，本人将继续保持勤勉尽责的态度，凭借自身专业知识与经验，为公司发展提出切实可行的建议，助力董事会科学决策。以此推动公司提升决策质量与经营效益，切实维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

独立董事：杜鹏程

2025年4月24日