证券代码：603151证券简称：邦基科技公告编号：2025-033

山东邦基科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5号白金广场 A座 13 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114606300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.2180

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114522200 99.9266 83100 0.0725 1000 0.0009

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114599200 99.9938 6100 0.0053 1000 0.00093、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114599200 99.9938 6100 0.0053 1000 0.0009

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114599400 99.9939 6900 0.0061 0 0.0000

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114521400 99.9259 83900 0.0732 1000 0.0009

6、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114521400 99.9259 83900 0.0732 1000 0.0009

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年

度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 23450800 99.9641 7900 0.0336 500 0.0023

8、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114597900 99.9926 7900 0.0068 500 0.0006

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114597900 99.9926 7900 0.0068 500 0.0006

10、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114598700 99.9933 7100 0.0061 500 0.0006

11、议案名称：关于2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114585400 99.9817 20900 0.0183 0 0.0000

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会指定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114599400 99.9939 6900 0.0061 0 0.0000

13、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 114599400 99.9939 6900 0.0061 0 0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于公司

2024年度利

42345230099.970569000.029500.0000

润分配预案的议案关于公司董

事、高级管理人员2025年度薪酬方

72345080099.964179000.03365000.0023

案暨确认

2024年度薪

酬执行情况的议案关于公司监事2025年度

8薪酬方案暨2345080099.964179000.03365000.0023

确认2024年度薪酬执行情况的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易

92345080099.964179000.03365000.0023

程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、王智

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关

法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年5月13日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议