证券代码：603153证券简称：上海建科公告编号：2026-006

上海建科咨询集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年2月9日以现场会议结合通讯方式召开。

（二）公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，以电话或其他口头方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。董事会秘书列席会议。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2025年限制性股票激励计划相关文件的规定，公司董事会认真核查，认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，同意以2026年2月9日为授予日，以11.5元/股的价格向符合条件的199名激励对象授予6124910股限制性股票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）、《上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年2月10日

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