上海建科:上海建科咨询集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603153证券简称：上海建科公告编号：2025-025

上海建科咨询集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建科”）对关联

方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司预计的2025年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合

1相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同意

将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联交关联交易2024年预2024年实际关联人易类型内容计金额发生金额

接受关联上海建研科贸有限公司3000.001806.23方提供的

劳务小计3000.001806.23关联采购

上海建研科贸有限公司300.00329.42向关联方购买商品

小计300.00329.42

上海国盛（集团）有限公司及600.00184.95其控股子公司

宝业集团股份有限公司及其100.000.00控股子公司向关联方提供劳务

上海上实（集团）有限公司100.007.15关联销

上海城投控股股份有限公司50.0034.25售

小计850.00226.35

天津国兴资本运营有限公司0.00237.83

其他上海建研科贸有限公司20.0013.99

小计20.00251.82

合计4170.002613.82

2（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元关联交关联交易本次预计上年实际2025年一关联人易类型内容金额发生金额季度金额

上海上咨协实工程600.00顾问有限公司

海南海金咨询服务350.00有限公司接受关联上海上咨规划建筑

方提供的280.00设计有限公司劳务关联采长三角一体化示范购区（上海）城市咨询70.00有限公司

小计1300.00

上海国盛（集团）有

限公司及其控股子270.000.0053.95其他公司

小计270.000.0053.95

上海国盛（集团）有

限公司及其控股子1500.00184.9567.95公司

上海城投控股股份120.0034.25有限公司关联销向关联方上海上咨规划建筑

售提供劳务100.002.91设计有限公司

海南海金咨询服务50.00有限公司

上海上实（集团）有30.007.15限公司

3小计1800.00226.3570.86

天津国兴资本运营250.00237.8354.62有限公司其他

小计250.00237.8354.62

合计3620.00464.18179.43

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海国盛（集团）有限公司

统一社会信用代码 91310000667805050M

公司类型有限责任公司(国有独资)成立日期2007年09月26日住所上海市长宁区幸福路137号3幢1楼法定代表人叶劲松注册资本2006600万人民币

开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资经营范围产管理，产业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东上海市国有资产监督管理委员会持股100%

与上海建科的关联关系直接持有上海建科28.11%的股份

（二）上海城投控股股份有限公司

统一社会信用代码 91310000132207927C

公司类型股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)成立日期1992年09月09日住所上海市浦东新区北艾路1540号法定代表人张辰

4注册资本252957.5634万人民币

实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服经营范围务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东上海城投（集团）有限公司持股46.46%

与上海建科的关联关系直接持有上海建科7.81%的股份

（三）上海上实（集团）有限公司

统一社会信用代码 91310000132278215T

公司类型有限责任公司(国有独资)成立日期1996年08月20日住所上海市淮海中路98号金钟广场21楼法定代表人冷伟青注册资本185900万人民币

实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的经营范围国有资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东上海市国有资产管理办公室持股100%

与上海建科的关联关系直接持有上海建科19.52%的股份

（四）天津国兴资本运营有限公司

统一社会信用代码 91120000086568114G公司类型有限责任公司成立日期2013年12月24日

5住所天津市河西区大沽南路814号

法定代表人李连庆注册资本457400万人民币

国有产（股）权经营、管理及相关咨询服务（以上经营范围经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）天津市人民政府国有资产监督管理委员会最主要股东

终持股100%直接持有上海建科控股子公司天津工程咨询与上海建科的关联关系

有限公司49%的股份

（五）上海上咨协实工程顾问有限公司统一社会信用代码913102307590285514公司类型其他有限责任公司成立日期2004年02月20日上海市崇明区横沙乡富民支路58号1133室住所（上海横泰经济开发区）法定代表人杨桃红注册资本1000万人民币

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；会议及展览服务；财务咨询；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业经营范围执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东上海上咨工程造价咨询有限公司持股40%与上海建科的关联关系上海建科的控股子公司上海上咨工程造价咨

6询有限公司持有其40%股份

（六）海南海金咨询服务有限公司

统一社会信用代码 91460100MA5RFBUK75公司类型其他有限责任公司成立日期2017年03月27日海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融住所

大厦 C座 9楼法定代表人李晶

注册资本196.078431万人民币

一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；融资咨

询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；

招投标代理服务；会议及展览服务；贸易经纪；国经营范围内贸易代理；规划设计管理；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东海南金融控股股份有限公司持股51%上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有与上海建科的关联关系

限公司持有其49%股份

（七）上海上咨规划建筑设计有限公司

统一社会信用代码 91310230630730550R公司类型其他有限责任公司成立日期1997年01月30日

住所上海市静安区广中西路777弄88号1501-1室

7法定代表人任翔

注册资本1500万人民币

建筑工程，城市规划设计，园林景观设计，室内装饰设计，工程管理服务，建筑工程咨询，附一分支。

经营范围

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东上海国际投资咨询有限公司持股45%上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有与上海建科的关联关系

限公司持有其45%股份

（八）长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司

统一社会信用代码 91310118MA1JP6JBXL公司类型其他有限责任公司成立日期2021年03月12日上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1住所

幢三层 S区 383室法定代表人张国芳注册资本600万人民币

许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；

建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术咨询、技术经营范围

服务、技术开发、技术转让、技术交流、技术推广，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤污染防治服务，环境保护检测，招投标代理服务，大数据服务，计算机系统服务，规划设计管理，财务咨询，企业营销策划，企业管理咨询，市场信息8咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电脑图文设计、制作，企业形象策划，展览展示服务，翻译服务，会务服务，销售环保设备、仪器产品、花卉苗木、通讯设备、日用百货、计算机及软硬件、

摄影器材、音响设备及器材、办公用品、电子产品、

服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）、五金交

电、通讯器材、机械设备、建筑材料、仪器仪表、

汽车配件、化妆品、玩具、矿产品（除专项审批）、

塑料制品、金属制品、装潢材料、酒店设备、家具、

食用农产品，化工产品销售（不含许可类化工产品），物业管理，工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上海投资咨询集团有限公司持股50%，上海城主要股东投（集团）有限公司持股50%上海建科的全资子公司上海投资咨询集团有与上海建科的关联关系

限公司持有其50%股份

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东

9利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果