证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-032

上海建科咨询集团股份有限公司

关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到

独立董事苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生的书面辞职报告。苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生自 2020 年 11 月 8 日起担任公司独立董事，将于 2026 年 11 月 7 日连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一) 离任的基本情况是否继续

原定任 在上市公 具体职 是否存在未姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 司及其控 务（如适 履行完毕的日 股子公司 用） 公开承诺任职

独立董事、 公司股东 2026 年 连续担任公 否，不存在苏勇 提 名 委 员 会选举产 11 月 7 司独立董事 否 不适用 未履行完会 主 任 委 生新任独 日 满六年 毕的公开员、审计委 立董事后 承诺（含增员会委员 持承诺）

独立董事、 否，不存在公司股东

审 计 委 员 2026 年 连续担任公 未履行完会选举产

梁永明 会 主 任 委 11 月 7 司独立董事 否 不适用 毕的公开生新任独员、提名委 日 满六年 承诺（含增立董事后员会委员 持承诺）否，不存在独立董事、 公司股东

2026 年 连续担任公 未履行完

薪 酬 与 考 会选举产

朱洪超 11 月 7 司独立董事 否 不适用 毕的公开

核 委 员 会 生新任独日 满六年 承诺（含增委员 立董事后持承诺）

(二) 离任对公司的影响

由于苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生的辞职将导致公司独立

董事人数占董事会成员的比例低于三分之一且缺少会计专业人士，同时部分董事会专门委员会人员构成将不符合相关规定。为保证董事会工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在公司选举产生新任独立董事前，苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责。

苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生在任职期间独立公正、勤勉

尽责、恪尽职守，在保障公司董事会合规运作、促进规范治理、维护公司及全体股东的利益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生在任职期间为公司发展做出的贡献和

努力表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的事项

公司于 2026 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意沈黎君先生、张鹏峰先生、邓伟利先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核通过。

上述事项已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。提名委员会认为独立董事候选人沈黎君先生、张鹏峰先生、邓伟利先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定，符合独立董事候选人独立性要求。

公司将于 2026 年 11 月 6 日召开临时股东会开展独立董事补选工作。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日