证券代码：603153证券简称：上海建科公告编号：2026-002

上海建科咨询集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月9日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月9日13点30分

召开地点：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼412会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于变更公司非独立董事的议案》√2《关于<上海建科咨询集团股份有限公司2025年限制性√股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》3《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施考核√办法>的议案》4《关于制定<公司2025年限制性股票激励计划实施管理√办法>的议案》5《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励√计划相关事项的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2025年10月28日、12月16日、12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告2、特别决议议案：2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对上述议案回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603153上海建科2026/2/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会的投票表决。同时，建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行会议登记：

1、联系地址：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼董事会办公室（200032）

2、联系电话：021-64390809

3、联系传真：021-31655962

4、电子邮件：ir@sribs.com

信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2026年2月6日下午15:00前

以信函或传真送达本公司。六、其他事项

1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东会规则》及有关监管部门的要求，

公司股东会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2026年1月24日附件1：授权委托书

授权委托书

上海建科咨询集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于变更公司非独立董事的议案》《关于<上海建科咨询集团股份有限公司22025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激

3励计划实施考核办法>的议案》《关于制定<公司2025年限制性股票激

4励计划实施管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司

5限制性股票激励计划相关事项的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。