上海建科咨询集团股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规的要求，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）履行监督职责情况汇报如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

（二）聘任会计师事务所履行的程序公司于2024年4月24日召开第一届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在以往与公司的合作过程中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，同意提交公司董事会审议。

公司分别于2024年4月24日召开的第一届董事会第二十次会议和2024年5月30日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状

况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月24日，董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

2025年1月6日，董事会审计委员会与天健会计师事务所召开

2024年年度报告第一次审计沟通会。审计委员会委员对年度审计的

总体审计策略包括审计范围、重要时间节点、审计重点、人员安排等

事项进行沟通，并提出相关要求。

2025年3月20日，董事会审计委员会2025年第二次会议与天健会计师事务所的注册会计师及项目经理进行现场审计沟通，对

2024年度审计计划执行情况、审计与内控核查情况、总体审计结论、审计评价和管理建议等相关事项进行了沟通，并对事务所提出今后工作提升的具体要求。

2025年4月24日，第二届董事会审计委员会召开2025年第二次会议，审议了公司2024年年度报告、内部控制评价报告等议案。

审计委员会就有关事项与事务所建立长效沟通机制，就年审及内控有关情况保持日常沟通。

三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》

《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了委员会对会计师事务所的监督职责。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会审计委员会

2025年4月24日