证券代码：603155证券简称：新亚强公告编号：2026-044

新亚强硅化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：江苏省宿迁市宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）232536912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%73.6373份总数的比例（）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事均列席会议；

2、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 232516567 99.9912 18745 0.0080 1600 0.0008

2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 232521212 99.9932 14100 0.0060 1600 0.0008

3、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 232521212 99.9932 14100 0.0060 1600 0.0008

4、议案名称：关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 232515512 99.9907 19800 0.0085 1600 0.0008

5、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 232466567 99.9697 68745 0.0295 1600 0.00086、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 232516567 99.9912 18745 0.0080 1600 0.0008

7、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 232516467 99.9912 18845 0.0081 1600 0.0007

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 232521212 99.9932 14100 0.0060 1600 0.0008

9、议案名称：关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 232511567 99.9891 23745 0.0102 1600 0.0007

10、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 232516212 99.9910 19100 0.0082 1600 0.0008

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 232521212 99.9932 14100 0.0060 1600 0.0008

12、议案名称：关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 232521212 99.9932 14100 0.0060 1600 0.0008

13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 232521212 99.9932 14100 0.0060 1600 0.0008

14、议案名称：关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）A股 232503012 99.9854 32300 0.0138 1600 0.0008（二)累积投票议案表决情况

15.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的

议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

15.01祁伟太23204462499.7882是

15.02初亚军23201922999.7773是

15.03张漫辉23200111399.7695是

15.04徐彦果23201711299.7764是

15.05李浩远23197161299.7568是

16.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议

案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01王炳雪23202891399.7815是

16.02牛翃23197412599.7579是

16.03殷耀兵23198301099.7618是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利润分配及公积金

4134467498.4334198001.449416000.1172

转增股本方案的议案关于使用自有资

5金进行现金管理129572994.8505687455.032316000.1172

的议案关于使用部分闲

6置募集资金进行134572998.5106187451.372116000.1173

现金管理的议案关于开展外汇衍

7生品交易业务的134562998.5033188451.379516000.1172

议案关于续聘2026年

8135037498.8507141001.032116000.1172

度审计机构的议案

关于确定董事、高级管理人员2025

9134072998.1446237451.738116000.1173年度薪酬、津贴的议案关于部分募集资金投资项目结项

11并将节余募集资135037498.8507141001.032116000.1172

金永久补充流动资金的议案关于未来三年

（2026-2028年）

12135037498.8507141001.032116000.1172

股东分红回报规划的议案关于拟定第五届董事会董事薪酬

14133217497.5184323002.364416000.1172

及津贴标准的议案

2、累积投票议案

15.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的

议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

15.01祁伟太87378663.9632是

15.02初亚军84839162.1043是

15.03张漫辉83027560.7781是

15.04徐彦果84627461.9493是

15.05李浩远80077458.6186是

16.00、关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议

案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

16.01王炳雪85807562.8132是

16.02牛翃80328758.8025是

16.03殷耀兵81217259.4530是

(四)关于议案表决的有关情况说明议案13为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李杨、赵婉宇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法

律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年7月1日