证券代码：603155证券简称：新亚强公告编号：2025-013

新亚强硅化学股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议

通知于2025年3月14日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董岩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》的有关规定；2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的

《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-

015）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币660859190.75元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司

2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利

润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本315786800股，以此计算合计拟派发现金红利126314720.00元（含税）。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过5.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元开展外汇衍生品交易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于2025年3月31日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司监事2024年度薪酬情况如下：

1、监事刘贤钊先生不在公司领取薪酬；

2、监事李志刚先生薪酬为31.82万元（含税）；

3、监事王洪波先生薪酬为20.49万元（含税）。

表决结果：1票同意；0票反对；0票弃权。李志刚先生、王洪波先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2025年3月31日