证券代码：603155证券简称：新亚强公告编号：2025-034

新亚强硅化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月30日

（二）股东大会召开的地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路2号新亚强硅化学股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数219

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）238232479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股75.4409

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长初亚军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 238050967 99.9238 128498 0.0539 53014 0.0223

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238050967 99.9238 128198 0.0538 53314 0.0224

3、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 238051482 99.9240 128198 0.0538 52799 0.0222

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 238044482 99.9211 135198 0.0568 52799 0.0222

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 238044162 99.9210 151658 0.0636 36659 0.01546、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 238038087 99.9184 140233 0.0589 54159 0.0227

7、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 238049122 99.9230 150298 0.0631 33059 0.0139

8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 238039487 99.9190 139233 0.0584 53759 0.0226

9、议案名称：关于确定董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 238025072 99.9129 142542 0.0598 64865 0.0273

10、议案名称：关于确定监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 238022972 99.9121 142557 0.0598 66950 0.0281

11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 238050082 99.9234 130207 0.0547 52190 0.0219

12、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 238031772 99.9158 144342 0.0606 56365 0.0237

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利

5264015165

5润分配方案的议96.54612.7815366590.6724

618

案关于使用自有资

5257914023

6金进行现金管理96.43472.5720541590.9933

863

的议案关于开展外汇衍

5269015029

7生品交易业务的96.63712.7566330590.6063

218

议案关于续聘2025年

5259313923

8度审计机构的议96.46042.5536537590.9860

863

案

关于确定董事、高

5244914254

9级管理人员202496.19602.6143648651.1897

712年度薪酬的议案

11关于使用部分闲5269996.6547130202.3881521900.9572置募集资金进行817

现金管理的议案关于变更部分募

5251614434

12集资金投资项目96.31892.6473563651.0338

712

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：徐启飞、李杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法

律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年5月1日