证券代码：603155证券简称：新亚强公告编号：2026-013

新亚强硅化学股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议

通知于2026年4月16日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人），会议由董事长初亚军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》公司2025年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。（五）审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》公司2025年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的

《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-

015）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过了《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币565929359.68元。根据公司盈利情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司

2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及公积金转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本315786800股，以此计算合计拟派发现金红利

110525380.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）

总额为157893400.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

192.80%。

2、公司拟向全体股东每股以公积金转增0.45股。截至2025年12月31日，

公司总股本315786800股，本次送转股后，公司的总股本为457890860股。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。（八）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司境外销售业务占比较大，结算方式主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元开展外汇衍生品交易业务，在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过了《关于确定董事、高级管理人员2025年度薪酬、津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

1、董事

（1）董事长初亚军先生薪酬为151.25万元（含税）；

（2）董事张漫辉先生不在公司领取薪酬、津贴；

（3）职工代表董事许洪钧先生薪酬为25.52万元（含税）；

（4）独立董事邱化玉先生津贴为6.60万元（含税）；

（5）独立董事高凤莲女士津贴为6.60万元（含税）。

2、高级管理人员

（1）总经理初亚军先生不再领取高级管理人员薪酬；

（2）副总经理潘怡凝先生薪酬为39.57万元（含税）；

（3）副总经理刘春山先生薪酬为36.15万元（含税）；

（4）副总经理桑修申先生薪酬为26.89万元（含税）；

（5）财务总监宋娜女士薪酬为28.94万元（含税）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。初亚军先生、许洪钧先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事前审核并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的

《2026年第一季度报告》。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，公司拟将“年产

2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”结项并将节余募集资金合计569.29万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营和业务发展，以及尚未支付的合同尾款。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》鉴于本次董事会审议了《关于2025年利润分配及公积金转增股本方案的议案》，若上述议案实施完毕，公司注册资本将由31578.68万元变更为45789.086万元。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。（二十二）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开2025年年度股东会。

公司本次拟采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，审议有关议案。现场会议召开时间为：2026年5月22日14:00，召开地点为：

公司会议室，网络投票时间为：2026年5月22日至2026年5月22日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。股权登记日为：2026年5月15日。

具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月29日