证券代码：603156证券简称：养元饮品公告编号：2024-001
河北养元智汇饮品股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月2日
(二)股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数33
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1023932152
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）80.9116
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.04议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.06议案名称：回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.07议案名称：本次回购的资金总额和资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排及公司防范侵害债
权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
1.09议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1023827252 99.9897 104900 0.0103 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01本次回购股18190823699.94231049000.057700.0000
份的目的
1.02拟回购股份18190823699.94231049000.057700.0000
的种类
1.03拟回购股份18190823699.94231049000.057700.0000
的方式
1.04回购期限18190823699.94231049000.057700.0000
1.05拟回购股份18190823699.94231049000.057700.0000
的用途、数
量、占公司总股本的比
例、资金总额
1.06回购的价格18190823699.94231049000.057700.00001.07本次回购的18190823699.94231049000.057700.0000
资金总额和资金来源
1.08回购股份后18190823699.94231049000.057700.0000
依法注销或者转让的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.09办理本次回18190823699.94231049000.057700.0000
购股份事宜的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、于涛
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2024年1月3日
