养元饮品:养元饮品关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：603156证券简称：养元饮品公告编号：2026-010

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14点00分

召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元

智汇饮品股份有限公司五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年度利润分配方案的议案√

3关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案√

关于确认2025年度审计费用暨续聘公司2026年度审计机构的√

议案

5关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案√

6关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案√

7关于变更公司经营范围的议案√

8关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案√9关于修订公司《募集资金管理制度》的议案√

10关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

注：本次会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2026年

4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2.特别决议议案：7、8

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603156养元饮品2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月14日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:00。

（二）登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

（三）登记办法

1.个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。2.法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东

的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3.公司股东可以信函方式登记，并提供上述1、2所需有效证件，信函以登

记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。

（二）会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。

（三）联系方式

联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

联系人：杨先生、祖先生

联系电话：0318-2088006

邮政编码：053000特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会