养元饮品:养元饮品关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603156证券简称：养元饮品公告编号：2025-010

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日14点00分

召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元

智汇饮品股份有限公司五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度财务决算报告的议案√

4关于公司2024年度利润分配方案的议案√

5关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分√

红方案的议案

6关于2024年年度报告及摘要的议案√

7关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年√

度审计机构的议案

8关于公司2025年度董事会董事津贴的议案√9关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案√

10关于变更公司注册资本的议案√

11关于取消公司监事会暨修订《公司章程》并办理工√

商登记备案的议案

12关于修订公司《股东大会议事规则》的议案√

13关于修订公司《董事会议事规则》的议案√

14关于修订公司《独立董事工作制度》的议案√

15关于修订公司《对外担保管理制度》的议案√

累积投票议案

16.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案应选董事（5）人

16.01选举姚奎章担任公司第七届董事会非独立董事√

16.02选举范召林担任公司第七届董事会非独立董事√

16.03选举李红兵担任公司第七届董事会非独立董事√

16.04选举邓立峰担任公司第七届董事会非独立董事√

16.05选举夏君霞担任公司第七届董事会非独立董事√

17.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

17.01选举杨小舟担任公司第七届董事会独立董事√

17.02选举张丽梅担任公司第七届董事会独立董事√

17.03选举江连洲担任公司第七届董事会独立董事√

注：本次会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议

审议通过，相关公告于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2.特别决议议案：10、11、12、13

3.对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、16、17

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603156养元饮品2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)董事候选人。

(五)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2025年5月15日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:00。

2.登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智

汇饮品股份有限公司三楼证券部

3.登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上

海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东的

上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函方式登记，并提供上述（1）、（2）所需有效证件，信函

以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。

2.会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。

3.联系方式

联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

联系人：杨先生

联系电话：0318-2088006邮政编码：053000特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

河北养元智汇饮品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司2024年度董事会工作报告的议案关于公司2024年度监事会工作报告的议案关于公司2024年度财务决算报告的议案关于公司2024年度利润分配方案的议案关于提请股东大会授权董事

5会制定2025年中期分红方案

的议案

6关于2024年年度报告及摘要的议案

关于确认2024年度审计费用

7暨续聘公司2025年度审计机

构的议案关于公司2025年度董事会董

事津贴的议案关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的议案关于变更公司注册资本的议

案关于取消公司监事会暨修订

11《公司章程》并办理工商登记

备案的议案关于修订公司《股东大会议事

12规则》的议案关于修订公司《董事会议事规

13则》的议案关于修订公司《独立董事工作

14制度》的议案关于修订公司《对外担保管理

15制度》的议案序号累积投票议案名称投票数关于选举公司第七届董事会非

16.00

独立董事的议案选举姚奎章担任公司第七届董

16.01

事会非独立董事选举范召林担任公司第七届董

16.02

事会非独立董事选举李红兵担任公司第七届董

16.03

事会非独立董事选举邓立峰担任公司第七届董

16.04

事会非独立董事选举夏君霞担任公司第七届董

16.05

事会非独立董事关于选举公司第七届董事会独

17.00

立董事的议案选举杨小舟担任公司第七届董

17.01

事会独立董事选举张丽梅担任公司第七届董

17.02

事会独立董事选举江连洲担任公司第七届董

17.03

事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

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