证券代码：603158证券简称：腾龙股份公告编号：2025-040

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年08月12日

(二)股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数309

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138148816

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.4550

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销第一期员工持股计划未解锁股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137552152 99.5681 497764 0.3603 98900 0.0716

2、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137782752 99.7350 278564 0.2016 87500 0.06343、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137795152 99.7439 275764 0.1996 77900 0.0565

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137806552 99.7522 253564 0.1835 88700 0.0643

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137821552 99.7631 240264 0.1739 87000 0.06306、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137734752 99.7002 323164 0.2339 90900 0.06597、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137835852 99.7734 235164 0.1702 77800 0.0564

8、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 137823552 99.7645 248364 0.1797 76900 0.0558

9、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137810552 99.7551 255564 0.1849 82700 0.0600

10、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137855752 99.7878 220264 0.1594 72800 0.0528

11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 137824452 99.7652 239164 0.1731 85200 0.0617

12、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137684352 99.6637 256464 0.1856 208000 0.1507

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于回购注销第一期员工持股计

1378391686.379349776411.3629989002.2578

划未解锁股份的议案

关于取消监事会、变更注册资本并

2401451691.64342785646.3590875001.9976

修订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案1、2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2025年8月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议