腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603158证券简称：腾龙股份公告编号：2025-021

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月22日

(二)股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数260

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136471312

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.1095

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司副董事长蒋经伦主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135532876 99.3123 917336 0.6721 21100 0.0156

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135528876 99.3094 912336 0.6685 30100 0.0221

3、议案名称：关于2024年度决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135532076 99.3117 912336 0.6685 26900 0.0198

4、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135537876 99.3160 912336 0.6685 21100 0.0155

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135924576 99.5993 515136 0.3774 31600 0.0233

6、议案名称：关于公司2025年董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135314696 99.1524 1122636 0.8226 33980 0.0250

7、议案名称：关于公司2025年监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135325776 99.1606 1117136 0.8185 28400 0.0209

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135532576 99.3121 918536 0.6730 20200 0.0149

9、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135481476 99.2746 950936 0.6968 38900 0.0286(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东133768236100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东215634079.773551513619.0573316001.1692

其中:市值50万以下普通

股股东83348072.134229037625.1308316002.7350市值50万以上普通股股

东132286085.477022476014.523000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司215634079.773551513619.0573316001.1692

2024年度利

润分配方案的议案

2关于公司154646057.2111112263641.5317339801.2572

2025年董事

薪酬方案的议案

3关于公司155754057.6210111713641.3283284001.0507

2025年监事

薪酬方案的议案

4关于续聘审计176434065.271591853633.9811202000.7474

机构的议案

5关于公司及子171324063.381195093635.1797389001.4392

公司向银行申请综合授信额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案9，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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