证券代码：603159证券简称：上海亚虹公告编号：2024-004
上海亚虹模具股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于2024年2月6日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2024年1月26日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司提名委员会审核，提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
经公司提名委员会审核，公司董事会提名欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意提请召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年2月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
006）。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年2月7日附：
第五届董事会非独立董事候选人简历孙林，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。
2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013年起担任海南宁生旅游集团
有限公司执行董事兼总经理，2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。
孙力，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
谢悦，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
白钰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
鲍永洲，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2009年10月任中国三星（电子）海南光通信技术有限公司经理；2009年
10月至2014年10月任中国海南福安集团副总裁；2015年1月至2019年10月任中国
海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监；2019年11月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。2023年4月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。
梅光全，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。
2023年3月起历任上海亚虹模具股份有限公司采购总监、供应链总监。附：
第五届董事会独立董事候选人简历欧阳生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017年至今任灵满企业管理（上海）有限公司总经理。。
威震峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，AIA英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司，2016年至今任耐世特（中国）投资有限公司亚太区高级财务经理。
柯莉拉，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，执业律师。2020年至今任温州大学法学教师。
