证券代码：603159证券简称：上海亚虹公告编号：2025-023
上海亚虹模具股份有限公司
关于修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下：
序号制度名称变更情况审议机构
1《独立董事工作制度》修订股东会
2《关联交易管理制度》修订股东会
3《对外担保管理办法》修订股东会
4《对外投资管理办法》修订股东会
5《募集资金管理办法》修订股东会
6《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订股东会
7《审计委员会工作细则》修订董事会
8《战略委员会工作细则》修订董事会
9《薪酬与考核委员会工作细则》修订董事会
10《提名委员会工作细则》修订董事会
11《总经理工作细则》修订董事会
12《董事会秘书工作细则》修订董事会
13《信息披露管理办法》修订董事会
14《投资者关系管理办法》修订董事会
15《内幕信息知情人登记管理制度》修订董事会16《子公司管理制度》修订董事会
17《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》修订董事会
18《内部审计管理制度》修订董事会
19《内部控制管理制度》修订董事会
20《重大信息内部报告制度》修订董事会
21《董事、高级管理人员离职管理制度》制定董事会
22《董事长工作细则》制定董事会
23《会计师事务所选聘制度》制定董事会
24《年报信息披露重大差错责任追究制度》制定董事会
本次修订、制定的公司治理制度中，序号1-6项制度尚需提交公司股东会审议。修订、制定后的治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2025年10月31日
沪公网安备31011802005267号
