汇顶科技:2023年年度股东大会会议资料

深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料深圳市汇顶科技股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十日

1深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

2023年年度股东大会会议议程.......................................3

2023年年度股东大会现场会议须知.....................................4

议案一：《2023年年度报告》及其摘要..................................5

议案二：《2023年度财务决算报告》....................................6

议案三：《关于2023年度利润分配的预案》.............................7

议案四：《2023年度董事会工作报告》..................................9

议案五：《2023年度独立董事述职报告》...............................10

议案六：《2023年度监事会工作报告》.................................11

议案七：《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》12

议案八：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》.......14

议案九：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》.......................18

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深圳市汇顶科技股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

会议时间：2024年5月10日14:30

会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼卓越厅（442）

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师

会议主持人：公司董事长张帆先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况

四、宣读会议审议议案

1、《2023年年度报告》及其摘要

2、《2023年度财务决算报告》

3、《关于2023年度利润分配的预案》

4、《2023年度董事会工作报告》

5、《2023年度独立董事述职报告》

6、《2023年度监事会工作报告》

7、《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》

9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

五、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案

六、推选监票人和计票人

七、股东进行书面投票表决

八、统计并宣读现场表决结果

九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见

十、主持人宣布本次股东大会结束

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2023年年度股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资

格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并

参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务

和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断

会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股

东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

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议案一：

《2023年年度报告》及其摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及其它有关法规、通知的规定，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

《2023年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届

监事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

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议案二：

《2023年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司编制了《2023年度财务决算报告》，已经公司第四届董事会第三十次会

议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

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议案三：

《关于2023年度利润分配的预案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年年初母公司未分配利润为6154651808.80元，加2023年度母公司实现的净利润195299577.68元，加本年度因股份支付计入母公司股东权益的金额155036.00元，2023年年末母公司可供股东分配利润为6350106422.48元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专

用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本458001914股，扣减本公司回购专用证券账户上的公司股份1302172股，以此计算2023年度拟合计派发现金红利为82205953.56元（含税）。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式累计回购股份数量为2068585股，累计支付总金额为101127517.89元（含交易费用）。

根据上述规则，公司2023年度合计派发现金红利为183333471.45元，占

2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为111.07%。

如自本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股票期权激励计划行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的，则保持每股分配0.18元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情况。调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。

公司《关于2023年度利润分配的预案》已经公司第四届董事会第三十次会

议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

7深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料以上，请各位股东及股东代表审议。

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2024年5月10日

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议案四：

《2023年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司《2023年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

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议案五：

《2023年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司《2023年度独立董事述职报告》已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

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议案六：

《2023年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司《2023年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

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议案七：

《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及全资子公司、孙公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，公司及全资子公司、孙公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币

60亿元（含本数）或等值外币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷

款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。

在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

上述内容已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并授权公司财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，后续事项不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度事项尚需获得股东

大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可以滚动使用。

本次综合授信额度生效后，公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。

公司本次向银行申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

公司《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》已

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

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2024年5月10日

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议案八：

《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）、HUIKE

(SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD（. 以下简称“汇科新加坡”）及全资孙公司 HUI

DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称“汇顶新加坡”）不断扩展的经营规

模对运营资金的需求，汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡拟向银行申请授信，本公司将为其授信提供连带责任担保，担保方式为信用担保或质押担保，担保金额合计不超过等值2亿美元。本次担保额度包括新增担保以及原有存续合同金额。

本担保事项有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，担保额度可滚动使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权财务负责人据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件。

一、被担保人基本情况

（一）被担保人一

公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司

公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited

注册号：1849251

成立时间：2013年1月9日

注册地址：Room 2113 Level 21 Landmark North. 39 Lung Sum Avenue. Sheung

Shui New Territories

董事：张帆

注册资本：港币2506737525元

经营范围：电子信息行业的研发，贸易与本公司的关系：本公司持股100%的全资子公司

最近一年主要财务指标：

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单位:元币种:美元科目2023年度

资产总额294878746.51

负债总额19112922.10

资产净额275765824.41

营业收入216240569.17

净利润-24756427.63

（二）被担保人二

公司中文名称：汇科（新加坡）控股私人有限公司

公司英文名称：HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.注册号：202322772C

成立时间：2023年6月9日

注册地址： 51 SCIENCE PARK ROAD #04-22 THE ARIES

SINGAPORE(117586)

董事：ZHANG FAN、ZANG WENYING

注册资本：5000万美金

经营范围：软件和应用程序的开发(游戏和网络安全除外)

与本公司的关系：本公司持股100%的全资子公司

最近一年主要财务指标：

单位:元币种:美元科目2023年度

资产总额34414073.45

负债总额11000000.00

资产净额23414073.45

营业收入-

净利润-585926.55

（三）被担保人三

公司中文名称：汇顶国际私人有限公司

公司英文名称：HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.注册号：20208724G

成立时间：2020年9月18日

15深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

注册地址：51 SCIENCE PARK ROAD #04-22 THE ARIES SINGAPORE

(117586)

董事：TANG HAIMING，ZHANG FAN，PI BO注册资本：新加坡元6800万元

经营范围：电子信息行业的研发、贸易、区域管理中心

与本公司的关系：本公司持股100%的全资孙公司

最近一年主要财务指标：

单位:元币种:美元科目2023年度

资产总额8071412.94

负债总额4498884.09

资产净额3572528.85

营业收入-

净利润-11650755.71

汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡不存在影响偿债能力的重大或有事项。

信用状况良好，不属于失信被执行人。

二、担保预计基本情况被担保方最担保额度占上市担保预是否是否担保担保方持截至目前本次新增担保被担保方近一期资产公司最近一期净计有效关联有反方股比例担保余额额度负债率资产比例期担保担保

一、对控股子公司及孙公司的担保预计

1.资产负债率为70%以下的控股子公司

汇顶单体及合计不

汇顶香港100%6.48%-17.64%1年否否科技超过2亿美金汇顶汇科单体及合计不

100%31.96%-17.64%1年否否

科技新加坡超过2亿美金汇顶汇顶单体及合计不

100%55.74%-17.64%1年否否

科技新加坡超过2亿美金

三、担保协议的主要内容

本次汇顶香港、汇科新加坡及汇顶新加坡向银行申请授信额度及担保的事项，以其和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

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本次担保由本公司为控股子公司、孙公司提供，担保所涉贷款系为满足子公司、孙公司实际经营之需要，鉴于控股子公司、孙公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月9日，本公司的控股子公司、孙公司不存在对外提供担保事项，本公司的对外担保均为对控股子公司、孙公司的担保，累计对外担保总额合计为美元2.5亿元（不含本次担保额度，折合人民币17.74亿元，按2024年4月9日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率7.0956计算），占公司最近一期经审计净资产的22.05%。

《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》已经公司第四届

董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

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议案九：

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法

规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对现行《独立董事工作制度》相关条款进行修订。