证券代码：603160证券简称：汇顶科技公告编号：2026-021

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数545

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）238189260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）52.3482

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，经全体董事一致同意，推选董事郭峰伟先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席3人，董事朱星火先生、董事林孟学先生、独立董事

王建新先生、独立董事郑正奇先生、职工董事冯敬平女士因公未能出席本次股东会；

2、副总裁兼董事会秘书王丽女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237798819 99.8360 352741 0.1480 37700 0.0160

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237753819 99.8171 393141 0.1650 42300 0.0179

3、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237745419 99.8136 393341 0.1651 50500 0.0213

4、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237680919 99.7865 466341 0.1957 42000 0.0178

5、议案名称：《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237657819 99.7768 467841 0.1964 63600 0.0268

6、议案名称：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 237620619 99.7612 506341 0.2125 62300 0.0263

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 234115856 98.2898 3994904 1.6771 78500 0.0331

8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237622471 99.7620 372189 0.1562 194600 0.0818

9、议案名称：《关于修订<深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237642519 99.7704 477541 0.2004 69200 0.0292

10、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案》

10.01议案名称：关于非独立董事张帆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

标准的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 30863143 98.1462 491841 1.5640 91100 0.2898

10.02议案名称：关于非独立董事朱星火2025年度薪酬确认及2026年度薪

酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 226599019 99.7401 492341 0.2167 97900 0.0432

10.03议案名称：关于非独立董事林孟学2025年度薪酬确认及2026年度薪

酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237607019 99.7555 488341 0.2050 93900 0.0395

10.04议案名称：关于非独立董事郭峰伟2025年度薪酬确认及2026年度薪

酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237625919 99.7634 472241 0.1982 91100 0.0384

10.05议案名称：关于职工董事冯敬平2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237608519 99.7561 488641 0.2051 92100 0.0388

10.06议案名称：关于独立董事王建新2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237611619 99.7574 485541 0.2038 92100 0.0388

10.07议案名称：关于独立董事郭磊明2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237608419 99.7561 488741 0.2051 92100 0.0388

10.08议案名称：关于独立董事郑正奇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 237605219 99.7547 491441 0.2063 92600 0.0390

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）《关于2025年度利润分2005564398.09033527411.7252377000.1845配的预案》《关于使用闲置自有资1637268080.0773399490419.5387785000.3840

7金进行现金管理的议案》《关于续聘公司2026年1987929597.22783721891.82031946000.9519

8度审计机构的议案》《关于修订<深圳市汇顶1989934397.32594775412.3356692000.3385

9科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

关于非独立董事张帆1986314397.14884918412.4055911000.4457

2025年度薪酬确认及

10.01

2026年度薪酬标准的议

案

关于非独立董事朱星火1985584397.11314923412.4079979000.4790

2025年度薪酬确认及

10.02

2026年度薪酬标准的议

案

10.03关于非独立董事林孟学1986384397.15234883412.3884939000.4593议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬标准的议

案

关于非独立董事郭峰伟1988274397.24474722412.3096911000.4457

2025年度薪酬确认及

10.04

2026年度薪酬标准的议

案

关于职工董事冯敬平1986534397.15964886412.3899921000.4505

2025年度薪酬确认及

10.05

2026年度薪酬标准的议

案

关于独立董事王建新1986844397.17484855412.3747921000.4505

2025年度薪酬确认及

10.06

2026年度薪酬标准的议

案

关于独立董事郭磊明1986524397.15914887412.3903921000.4506

2025年度薪酬确认及

10.07

2026年度薪酬标准的议

案

关于独立董事郑正奇1986204397.14354914412.4035926000.4530

2025年度薪酬确认及

10.08

2026年度薪酬标准的议

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、7、8、9、10已对中小投资者单独计票。

2、议案10.01、10.02之关联股东张帆、朱星火已分别就其薪酬事宜表决予以回避。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：林婕、董倩2、律师见证结论意见：信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》

的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表

决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

*上网公告文件《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》