证券代码：603160证券简称：汇顶科技公告编号：2025-058

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月9日

(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数857

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）236675757

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）52.0293

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选董事朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事长张帆先生、董事林孟学先生、董事郭峰

伟先生因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出

席本次股东大会；

3、副总裁兼董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 236342316 99.8591 253833 0.1072 79608 0.0337

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232672306 98.3084 3946616 1.6675 56835 0.0241

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232445205 98.2125 4163217 1.7590 67335 0.0285

2.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232414305 98.1994 4202717 1.7757 58735 0.0249

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232562633 98.2621 4037216 1.7058 75908 0.0321

2.05议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232633433 98.2920 3948416 1.6682 93908 0.0398

2.06议案名称：《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232658806 98.3027 3963716 1.6747 53235 0.0226

2.07议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 232683506 98.3131 3934316 1.6623 57935 0.0246

2.08议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 232653606 98.3005 3959416 1.6729 62735 0.0266

2.09议案名称：《长期股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232744306 98.3388 3884516 1.6412 46935 0.0200

2.10议案名称：《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 236496789 99.9243 133333 0.0563 45635 0.01943、议案名称：《关于 2025年半年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 236495489 99.9238 133733 0.0565 46535 0.0197

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于取消公司监事会、变

1更注册资本并修订<公司章1879834098.25712538331.3267796080.4162程>的议案》

2.09《长期股东分红回报规划》1520033079.4506388451620.3039469350.2455《未来三年（2025年-2027

2.101895281399.06451333330.6969456350.2386年）股东分红回报规划》《关于2025年半年度利润

31895151399.05771337330.6990465350.2433分配的预案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案1、2.09、2.10、3已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：林婕、董倩2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决

程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2025年9月10日

*上网公告文件《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议》