汇顶科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603160证券简称：汇顶科技公告编号：2025-073

深圳市汇顶科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次

会议通知于2025年11月17日以通讯方式向全体董事发出，会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交至公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意聘任叶金春先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁的公告》。

(二)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

经全体董事讨论，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同意公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，以不低于人民币20000万元（含）且不超过人民币40000万元（含）的自有资金回购公司发行的人民币普通股股份，并全部用于实施公司员工持股计划。回购价格为不超过人民币

124.15元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超

过12个月，即自2025年11月21日至2026年11月20日。同时授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份

的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除

涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本

次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。