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科华控股:科华控股股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

公告原文类别 2023-03-11 查看全文

证券代码:603161证券简称:科华控股公告编号:2023-014

科华控股股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日召开第三届董

事会第八次会议、2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了

《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》,并授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)等相关文件,其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,依据前述文件,将预案文件名称由《科华控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》修订为《科华控股股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下:

预案章节章节内容修订内容

全文-根据注册制相关法规要求对相应表述进行了调整特别提示特别提示对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充释义释义添加上市公司证券发行注册管理办法等释义

一、上市公司基本更新公司注册地址

第一节本次向特情况

定对象发行股票六、本次发行是否方案概要导致公司控制权更新股权转让程序的相关表述发生变化

1七、本次发行方案

已经取得有关主管部门批准的情对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充况以及尚需呈报批准的程序

二、最近五年主要更新发行对象最近五年任职情况任职情况

三、发行对象对外

第二节发行对象更新发行对象对外投资情况投资及业务情况的基本情况

四、发行对象近五

年处罚、诉讼等相更新发行对象诉讼或仲裁情况关情况

第三节附条件生第三节附条件生

效的股份认购协效的股份认购协根据《附条件生效的股份认购协议之补充协议》对议及其补充协议议及其补充协议相关内容进行了修订的内容摘要的内容摘要

第五节董事会关

于本次发行对公六、本次发行相关更新和调整发行相关风险的表述及顺序司影响的讨论与的风险说明分析

一、本次发行摊薄即期回报对公司补充本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的主要财务指标的影响影响

二、本次发行摊薄即期回报的风险补充本次发行摊薄即期回报的风险提示

第七节本次向特提示定对象发行股票

三、本次发行的必摊薄即期回报的补充本次发行的必要性和合理性要性和合理性影响分析及填补

四、本次募集资金措施投资项目与公司

现有业务的关系,补充本次募集资金投资项目与公司现有业务的关公司从事募投项系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面目在人员、技术、的储备情况市场等方面的储备情况特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2023年3月11日

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