证券代码：603162证券简称：海通发展公告编号：2025-039

福建海通发展股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日以书

面或通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知，并于2025年5月9日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司及子公司结合日常经营需要，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，审慎开展外汇衍生品交易业务，有利于公司合理防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

1（二）审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权

首次及预留授予行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规

以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整行权价格在公司2024年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司监事会

2025年5月10日

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