证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-109

福建海通发展股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 9月 21日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23号升龙环球大厦 42层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 559

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1027371379

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.7103

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上通

讯方式列席本次会议；

2、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，

董事会秘书黄甜甜女士，列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112030738 99.2950 728672 0.6458 66640 0.0592

2、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112035738 99.2995 729072 0.6461 61240 0.0544

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112037338 99.3009 726272 0.6437 62440 0.0554

2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112035538 99.2993 728972 0.6461 61540 0.0546

2.04议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112035538 99.2993 727672 0.6449 62840 0.0558

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112038338 99.3018 726172 0.6436 61540 0.0546

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112037838 99.3013 726172 0.6436 62040 0.0551

2.07议案名称：上市地点审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112036438 99.3001 726172 0.6436 63440 0.0563

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 111901002 99.1801 717808 0.6362 207240 0.1837

2.09议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112046938 99.3094 717772 0.6361 61340 0.0545

2.10议案名称：本次发行的决议有效期审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112033938 99.2979 725772 0.6432 66340 0.0589

3、议案名称：《关于〈公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112035438 99.2992 728972 0.6461 61640 0.05474、议案名称：《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）A股 112035638 99.2994 728972 0.6461 61440 0.05455、议案名称：《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112035638 99.2994 728972 0.6461 61440 0.05456、议案名称：《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112038438 99.3019 726172 0.6436 61440 0.05457、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112035638 99.2994 728972 0.6461 61440 0.0545

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1026885291 99.9526 424648 0.0413 61440 0.00619、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 112036038 99.2997 728572 0.6457 61440 0.0546

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）《关于公司符合向特定

1 对象发行 A 股股票条 89534383 99.1195 728672 0.8066 66640 0.0739件的议案》

2.01 本次发行股票的种类 89539383 99.1250 729072 0.8071 61240 0.0679

和面值

2.02 发行方式和发行时间 89540983 99.1268 726272 0.8040 62440 0.0692

2.03 定价基准日、发行价格 89539183 99.1248 728972 0.8070 61540 0.0682

及定价原则

2.04 发行对象及认购方式 89539183 99.1248 727672 0.8055 62840 0.0697

2.05 发行数量 89541983 99.1279 726172 0.8039 61540 0.0682

2.06 限售期 89541483 99.1274 726172 0.8039 62040 0.0687

2.07 上市地点 89540083 99.1258 726172 0.8039 63440 0.0703

2.08 本次发行前滚存未分 89404647 98.9759 717808 0.7946 207240 0.2295

配利润的安排

2.09 募集资金用途 89550583 99.1374 717772 0.7946 61340 0.0680

2.10 本次发行的决议有效 89537583 99.1230 725772 0.8034 66340 0.0736

期《关于〈公司 2026 年

3 度向特定对象发行 A 89539083 99.1247 728972 0.8070 61640 0.0683股股票预案〉的议案》《关于〈公司 2026 年

4 度向特定对象发行 A 89539283 99.1249 728972 0.8070 61440 0.0681

股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A

5 股股票募集资金运用 89539283 99.1249 728972 0.8070 61440 0.0681

可行性分析报告〉的议案》《关于公司与认购对象

6 签署〈附条件生效的股 89542083 99.1280 726172 0.8039 61440 0.0681

份认购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

7 股票摊薄即期回报、采 89539283 99.1249 728972 0.8070 61440 0.0681

取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资

8 金使用情况报告的议 89843607 99.4618 424648 0.4701 61440 0.0681案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

9 全权办理本次向特定 89539683 99.1254 728572 0.8065 61440 0.0681

对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 9项议案及其子议案，所有议案均为特别决议议案，

已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

3、本次会议审议的议案均对中小投资者单独计票。

4、本次会议审议的议案 1至议案 7、议案 9涉及回避表决。股权登记日登

记在册的涉及本次向特定对象发行 A股股票事项的股东均应回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：陈韵、姚雅靖

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：福建海通发展股份有限公司 2026年第四次临时股东会的召

集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。福建海通发展股份有限公司董事会

2026年 9月 22日