海通发展:福建海通发展股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603162证券简称：海通发展公告编号：2026-002

福建海通发展股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日以书

面或通讯方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，并于2026年1月

7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生

召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

基于公司目前的经营情况、资金需求以及未来发展战略，公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

（二）审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

1为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生

产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提

供新增担保金额合计不超过5.90亿美元和1.50亿元人民币，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于预计2026年度担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向银行等金融机构申请新增不超过人民币30亿元的综合授信额度。本次综合授信额度的申请期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，该授信额度在申请期限内可循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于2026年度开展融资租赁售后回租业务的议案》

为盘活固定资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营业务资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总

2金额不超过35000万美元。本次融资额度的有效期自公司股东会审批通过之日

起12个月内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于2026年度开展融资租赁售后回租业务的公告》。

（五）审议通过《关于全资子公司投资建造多用途重吊船的议案》

为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，同意全资子公司海通国际船务有限公司使用不超过 9亿元人民币（不含税）投资建造 3艘 62000 DWT多用途重吊船，并与泰州口岸船舶有限公司签订建造船舶合同。