证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2024-010
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）
和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）。本次担保不存在关联担保。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为深圳圣晖提供的担保金额为
3000.00万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为4500.00万元。截至本公告日，公
司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为3000.00万元，已实际为深圳鼎贸提供的担保总额为6500.00万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。
*本次担保是否有反担保：否。
*对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰南京分行”）签署了《授信额度协议》。其中，深圳圣晖向永丰南京分行申请综合授信额度3000.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度4500.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满。
2024年2月28日，本公司与永丰南京分行签署了《最高额保证合同》，为
前述子公司的《授信额度协议》提供连带责任担保。
（二）担保事项的内部决策程序
1公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2023年4月28日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年预计担保总额度的议案》，同意2023年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过50亿元。其中，对深圳圣晖担保不超过40000.00万元，对深圳鼎贸担保不超过80000.00万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
（三）担保预计基本情况
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司拟向深圳圣晖提供总额度不超过40000.00万元的担保，向深圳鼎贸提供总额度不超过80000.00万元的担保。
截至本公告披露日，公司为深圳圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为
3000.00万元，剩余可用担保额度为37000.00万元；为深圳鼎贸已提供且尚在
担保期限内的担保总额为6500.00万元，剩余可用担保额度为73500.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）圣晖工程技术（深圳）有限公司
公司名称圣晖工程技术（深圳）有限公司
统一社会信用代码 91440300774115856Q成立时间2005年6月21日法定代表人陈志豪
实收资本/注册资本3529.67万元/3529.67万元深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业注册地和主要生产经营地
广场A座602
股东构成公司持股100%
一般经营项目：机电设备、暖通空调、无尘室的设经营范围
计、上门安装、技术咨询。许可经营项目：无深圳圣晖的主要财务数据如下：
单位：万元
2项目2023-9-30（未经审计）2022-12-31（经审计）
资产总额8306.3210740.27
负债总额2298.153385.81
净资产6008.177354.46
项目2023年1-9月（未经审计）2022年度（经审计）
营业收入454.995004.49
净利润-432.951797.92
截至本公告日，深圳圣晖不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）深圳市鼎贸贸易有限公司公司名称深圳市鼎贸贸易有限公司统一社会信用代码914403000561757746成立时间2012年10月31日法定代表人陈志豪
实收资本/注册资本500万元/500万元深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业注册地和主要生产经营地
广场A座602
股东构成公司持股100%
一般经营项目：机电设备及配件、管道设备、制冷
设备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、经营范围仪器仪表的销售；国内贸易；货物及技术进出口。
（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：无深圳鼎贸的主要财务数据如下：
单位：万元
项目2023-9-30（未经审计）2022-12-31（经审计）
资产总额8735.879004.98
负债总额3612.053612.76
净资产5123.825392.22
3项目2023年1-9月（未经审计）2022年度（经审计）
营业收入4448.7311703.66
净利润531.591848.13
截至本公告日，深圳鼎贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司
债权人：永丰银行（中国）有限公司南京分行
债务人：圣晖工程技术（深圳）有限公司/深圳市鼎贸贸易有限公司
2、担保额度：保证人在合同约定的担保范围内，承担的全部保证责任的金
额不仅包括最高不超过等值人民币3000.00万元/人民币4500.00万元的本金
及其产生的所有利息、复利、罚息，还包括约定的担保范围内发生的其他所有应偿还债务。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、保证责任期间：主合同项下发生的最晚到期的主债务的履行期间届满之日起两年。
6、是否有提供反担保：无。
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象深圳圣晖、深圳鼎贸均为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为深圳圣晖、深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见本次担保事项经公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议以7票同
4意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常营运资金需求，为其担保融资，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为63683.75万元，公司对子公司提供的担保总额为63683.75万元，占公司最近一期经审计净资产的63.09%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年2月29日
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