证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2024-026
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
* 被担保人名称：Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印尼合资公司”）。本次担保不存在关联担保。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为印尼合资公司提供的担保金额
为人民币326.89万元。截至本公告日，公司已实际为印尼合资公司提供的担保总额为人民币326.89万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。
*本次担保是否有反担保：否。
*对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年4月23日，印尼合资公司因业务发展需要，委托本公司作为申请人
向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请开立分
离式预付款（退款）保函（以下简称“保函”）一份，保函金额为6660000000.00印尼卢比，公司对应提供的担保金额为人民币326.89万元。保函有效期至2024年10月31日止。
（二）担保事项的内部决策程序
公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》，同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过60亿元，其中
1对印尼合资公司担保不超过人民币50000.00万元。股东大会同时授权董事长审
批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
（三）担保预计基本情况
经公司2023年年度股东大会审议通过，公司拟向印尼合资公司提供总额度不超过人民币50000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为印尼合资公司已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币326.89万元，剩余可用担保额度为人民币49673.11万元。
二、被担保人基本情况
公司名称 Pt Acter Integration Technology Indonesia成立时间2023年6月26日
实收资本/注册资本500.5亿印尼卢比/500.5亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地 Jakarta Utara Administration City
圣晖集成持股67%股东构成
Pt Candra Bangun Persada 持股 33%经营范围公司印尼地区洁净室工程业务的开展
印尼合资公司的主要财务数据如下：
单位：人民币/万元
项目2023-9-30（未经审计）2023-12-31（经审计）
资产总额388.53554.70
负债总额020.88
净资产388.53533.82
项目2023年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）
营业收入00.53
净利润0.02-59.18
截至本公告日，印尼合资公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保主要内容
2本公司接受印尼合资公司委托，向中信银行苏州分行申请开立
6660000000.00印尼卢比的分离式预付款（退款）保函，本次开具保函的行为构
成本公司对印尼合资公司的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币326.89万元。保函有效期至2024年10月31日止。
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象印尼合资公司为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为印尼合资公司提供担保是为了满足其日常业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为64010.63万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的59.15%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
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