证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2024-027
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
* 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）。本次担保不存在关联担保。
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额约为
7705.24万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为
59863.24万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2023年年度股东大
会批准的担保额度范围内。
*本次担保是否有反担保：否。
*对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于2023年10月与纬创资通(越南)有限公司签署有关《纬创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》的工程合约书，工程造价总计越南盾伍仟叁佰肆拾伍亿（VND534500000000），约为人民币 15972.44 万元，工程工期预计自开工之日起至2024年7月8日，工程自验收合格后保固两年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，预计保证期限为2023年10月12日至
2026年7月7日（工程验收后保固两年），最终保证期限依实际验收日期开始
计算的保固期间为准。具体内容详见公司2023年10月13日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-046号）。
1因实际工程需求，经合同双方协商一致就工程追加部分签订补充协议，约定
工程追加部分金额为越南盾贰仟陆佰肆拾贰亿（VND264200000000），约为人民币7705.24万元，本公司对于补充协议中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任。预计保证期限为2024年4月28日至2026年10月23日，最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。
（二）担保事项的内部决策程序
公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》，同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币60亿元，其中对越南圣晖担保总额度不超过人民币120000万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
（三）担保预计基本情况
经公司2023年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超过人民币120000万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币59863.24万元，剩余可用担保额度为人民币
60136.76万元。
二、被担保人基本情况
公司名称 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited公司编号0102264812成立时间2007年5月2日
实收资本/注册资本350万美元/350万美元
Floor 8 Hapulico building No. 1 Nguyen Huy Tuong Nhan注册地和主要生产经营地
Chinh ward Thanh Xuan district Hanoi Vietnam
股东构成 Acter International Limited 持股100%经营范围公司越南地区洁净室工程业务的开展
2越南圣晖的主要财务数据如下：
单位：人民币/万元
项目2023-9-30（未经审计）2023-12-31（经审计）
资产总额15644.9719404.39
负债总额7928.6910241.91
净资产7716.289162.48
项目2023年1-9月（未经审计）2023年度（经审计）
营业收入15875.4429802.78
净利润2656.364168.24
截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、合同签署人保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司甲方（发包方）：纬创资通(越南)有限公司乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
2、担保额度：VND264200000000，约人民币 7705.24 万元
3、保证方式：连带责任保证
4、担保范围：为本补充协议中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任5、保证责任期间：预计2024年4月28日至2026年10月23日（工程验收后保固两年），最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。
6、是否有提供反担保：无
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求，需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7
3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为71715.87万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的66.27%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
4
