证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2026-036

圣晖系统集成集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）75205510

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.2055

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书陈志豪先生出席会议；财务总监萧静霞女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75182485 99.9693 12025 0.0159 11000 0.0148

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75182485 99.9693 12525 0.0166 10500 0.0141

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75175085 99.9595 18325 0.0243 12100 0.0162

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75182985 99.9700 12025 0.0159 10500 0.0141

5、议案名称：关于公司2026年预计担保总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 74917785 99.6174 274925 0.3655 12800 0.0171

6、议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 74918785 99.6187 274325 0.3647 12400 0.0166

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 75033685 99.7715 157725 0.2097 14100 0.0188

8、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 67759185 99.9551 16125 0.0237 14300 0.0212(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3关于公司2025276198.910418320.656212100.4334年度利润分配93550方案的议案

4关于提请股东276999.193312020.430610500.3761

会授权董事会83550制定2026年度中期分红方案的议案

5关于公司2026250489.695927499.845612800.4585年预计担保总635250额度的议案

7关于续聘会计262093.846615775.648414100.5050

师事务所的议535250案

8关于2025年度276198.910416120.577414300.5122

董事、高级管理93550人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累计投票议案，议案5为特别决议议案，已获得出席会

议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为

普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的

1/2以上通过。

2、议案8涉及关联股东回避苏州嵩辉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已对

该议案回避表决。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案7、议案8。

4、会议还听取了各位独立董事2025年年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：陈炜、钱彧妮

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：圣晖集成2025年年度股东会的召集和

召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书