证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2026-029

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况实际为其提供是否在前本次担保的担保余额被担保人名称本次担保金额期预计额是否有反

（不含本次担度内担保保金额）

圣晖工程技术（深圳）有限公司2000万元0是否

(以下简称“深圳圣晖”)深圳市鼎贸贸易有限公司

4500万元0是否（以下简称“深圳鼎贸”）

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0截至本公告日上市公司及其控股

105751.74

子公司对外担保总额（万元）对外担保总额占上市公司最近一

90.51%

期经审计净资产的比例（%）

?担保金额（含本次）超过上市公司最近一期

经审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近

特别风险提示（如有请勾选）一期经审计净资产100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到

或超过最近一期经审计净资产30%

□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）无一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰南京分行”）签署了《授信额度协议》。其中，深圳圣晖向永丰南京分行申请综合授信额度2000万元，该额度授信期限至2027年2月28日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度4500万元，该额度授信期限至2027年2月28日届满。

2026年4月10日，本公司与永丰南京分行签署了《最高额保证合同》，为

前述子公司的《授信额度协议》提供连带责任担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年3月28日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二

届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议和2025年4月18日召开的

2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年预计担保总额度的议案》，

同意2025年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供

担保的总额度不超过人民币65亿元，其中公司及控股子公司对深圳圣晖担保不超过40000万元，公司及控股子公司对深圳鼎贸担保不超过110000万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）圣晖工程技术（深圳）有限公司

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）

被担保人名称圣晖工程技术（深圳）有限公司

√全资子公司被担保人类型及上市

□控股子公司公司持股情况

□参股公司□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例圣晖集成持有100%法定代表人陈志豪

统一社会信用代码 91440300774115856Q成立时间2005年6月21日注册地深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2201

注册资本3529.67万元公司类型有限责任公司

一般经营项目：机电设备、暖通空调、无尘室的设计、经营范围

上门安装、技术咨询。许可经营项目：无

2025年9月30日2025年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额5669.985352.15

主要财务指标（万元）负债总额822.69894.00

资产净额4847.294458.15

营业收入342.66480.39

净利润-61.38-450.53

（二）深圳市鼎贸贸易有限公司

√法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称深圳市鼎贸贸易有限公司

√全资子公司

被担保人类型及上市□控股子公司

公司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例圣晖集成持有100%法定代表人陈志豪统一社会信用代码914403000561757746成立时间2012年10月31日注册地深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2202注册资本500万元公司类型有限责任公司

经营范围一般经营项目：机电设备及配件、管道设备、制冷设备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、仪器仪表的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：无

2025年9月30日2025年12月31日

项目（未经审计）（经审计）

资产总额9814.519825.33

主要财务指标（万元）负债总额3828.033485.52

资产净额5986.486339.81

营业收入9154.2311488.89

净利润1192.061545.40

三、担保协议的主要内容

1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

债权人：永丰银行（中国）有限公司南京分行

债务人：圣晖工程技术（深圳）有限公司/深圳市鼎贸贸易有限公司

2、担保额度：保证人在合同约定的担保范围内，承担的全部保证责任的金

额不仅包括最高不超过等值人民币2000万元/人民币4500万元的本金及其产

生的所有利息、复利、罚息，还包括约定的担保范围内发生的其他所有应偿还债务。

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

5、保证责任期间：主合同项下发生的最晚到期的主债务的履行期间届满之日起两年。

6、是否有提供反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象深圳圣晖、深圳鼎贸均为本公司的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为深圳圣晖、深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

五、董事会意见本次担保事项经公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次会议以7

票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为105751.74万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的90.51%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年4月11日