证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2026-019

圣晖系统集成集团股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.65元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配

利润为人民币158264272.37元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.65元（含税）。截至2025年12月

31日，公司总股本100000000股，以此计算合计拟派发现金红利65000000元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为42.06%。

2025年度公司现金分红总额80000000元（包括2025年度中期已分配的现金红利15000000元），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）80000000.0075000000.0080000000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的净利润

154546143.11114402314.36138590474.42

（元）本年度末母公司报表未分配利润

158264272.37

（元）最近三个会计年度累计现金分红

235000000.00总额（元）最近三个会计年度累计现金分红否总额是否低于5000万元最近三个会计年度累计回购注销

0总额（元）最近三个会计年度平均净利润

135846310.63

（元）最近三个会计年度累计现金分红

235000000.00

及回购注销总额（元）

现金分红比例（%）172.99

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的否

可能被实施其他风险警示的情形

注：2023年度及2024年度的现金分红总额为实际已派发金额，2025年度现金分红总额，包括2025年中期已派发的现金分红金额15000000元以及2025年度拟派发的现金分红金额65000000元。

如上表所示，公司不存在最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，亦不存在最近三个会计年度累计现金分红金额低于

5000万元，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被

实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年3月28日