证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2026-013

圣晖系统集成集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月27日

(二)股东会召开的地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）75571076

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.5710

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长梁进利先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书陈志豪先生出席会议；财务总监萧静霞女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75541551 99.9609 8425 0.0111 21100 0.0280

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75544826 99.9652 8125 0.0107 18125 0.0241

2.02议案名称：发行规模审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75544626 99.9649 8125 0.0107 18325 0.0244

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75544626 99.9649 8125 0.0107 18325 0.0244

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543826 99.9639 8225 0.0108 19025 0.0253

2.05议案名称：债券利率审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 8125 0.0107 19025 0.0253

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 8125 0.0107 19025 0.0253

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543826 99.9639 8225 0.0108 19025 0.0253

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 8125 0.0107 19025 0.0253

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 8125 0.0107 19025 0.0253

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543626 99.9636 8425 0.0111 19025 0.0253

2.11议案名称：赎回条款审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 8125 0.0107 19025 0.0253

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 8125 0.0107 19025 0.0253

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75535726 99.9532 8125 0.0107 27225 0.0361

2.14议案名称：发行方式及发行对象审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 8125 0.0107 19025 0.0253

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75544151 99.9643 7900 0.0104 19025 0.0253

2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 7900 0.0104 19250 0.02562.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 7900 0.0104 19250 0.0256

2.18议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 7900 0.0104 19250 0.0256

2.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543826 99.9639 7900 0.0104 19350 0.02572.20 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75547926 99.9693 3900 0.0051 19250 0.0256

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543926 99.9640 7900 0.0104 19250 0.0256

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543426 99.9634 7900 0.0104 19750 0.02624、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543426 99.9634 8125 0.0107 19525 0.0259

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543426 99.9634 8125 0.0107 19525 0.0259

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 75543426 99.9634 7900 0.0104 19750 0.0262

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补

措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543426 99.9634 8125 0.0107 19525 0.0259

8、议案名称：关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543426 99.9634 8125 0.0107 19525 0.0259

9、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75543651 99.9637 7900 0.0104 19525 0.0259

10、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司

本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75540551 99.9596 7900 0.0104 22625 0.0300

11、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75539876 99.9587 7900 0.0104 23300 0.0309

12、议案名称：关于修订、制定部分治理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75380951 99.7484 170300 0.2253 19825 0.0263

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合242198.795584250.343621100.8609

向不特定对象8010发行可转换公司债券条件的议案

2关于公司向不

特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01本次发行证券242598.929181250.331418120.7395

的种类0765

2.02发行规模242498.920981250.331418320.7477

8765

2.03票面金额和发242498.920981250.331418320.7477

行价格8765

2.04债券期限242498.888382250.335519020.7762

0765

2.05债券利率242498.892481250.331419020.7762

1765

2.06还本付息的期242498.892481250.331419020.7762

限和方式1765

2.07转股期限242498.888382250.335519020.7762

0765

2.08转股价格的确242498.892481250.331419020.7762

定及其调整1765

2.09转股价格向下242498.892481250.331419020.7762

修正条款1765

2.10转股股数确定242398.880184250.343619020.7763

方式87652.11赎回条款242498.892481250.331419020.7762

1765

2.12回售条款242498.892481250.331419020.7762

1765

2.13转股年度有关241598.557981250.331427221.1107

股利的归属9765

2.14发行方式及发242498.892481250.331419020.7762

行对象1765

2.15向原股东配售242498.901679000.322219020.7762

的安排4015

2.16债券持有人及242498.892479000.322219250.7854

债券持有人会1760议

2.17本次募集资金242498.892479000.322219250.7854

用途1760

2.18募集资金管理242498.892479000.322219250.7854

及存放账户1760

2.19评级事项242498.888379000.322219350.7895

0760

2.20担保事项242899.055639000.159019250.7854

1760

2.21本次发行方案242498.892479000.322219250.7854

的有效期1760

3关于公司向不242398.872079000.322219750.8058

特定对象发行6760可转换公司债券预案的议案

4关于公司向不242398.872081250.331419520.7966

特定对象发行6765可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

5关于公司向不242398.872081250.331419520.7966

特定对象发行6765可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

6关于公司前次242398.872079000.322219750.8058

募集资金使用6760情况专项报告的议案

7关于公司向不242398.872081250.331419520.7966特定对象发行6765

可转换公司债券摊薄即期回

报、填补措施及相关主体承诺的议案

8关于制定公司<242398.872081250.331419520.7966

可转换公司债6765券持有人会议

规则>的议案

9关于公司未来242398.881279000.322219520.7966

三年（2026年9015-2028年）股东回报规划的议案

10关于提请股东242098.754779000.322222620.9231

会授权公司董8015事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的议案为非累计投票议案，议案1-11为特别决议议案，已经出

席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案

为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的

1/2以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案:议案1-10

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、包诗韵

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集

和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年2月28日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书.