证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2025-026

圣晖系统集成集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会

议于2025年4月15日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的议

1案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的公告》(公告编号：

2025-024)。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

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