证券代码：603163证券简称：圣晖集成公告编号：2026-008

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月27日14点30分

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日

至2026年2月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债√

券条件的议案

2.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方√

案的议案

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

2.10转股股数确定方式√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√2.13转股年度有关股利的归属√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人及债券持有人会议√

2.17本次募集资金用途√

2.18募集资金管理及存放账户√

2.19评级事项√

2.20担保事项√

2.21本次发行方案的有效期√

3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预√

案的议案

4关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方√

案的论证分析报告的议案

5关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募√

集资金使用的可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议√

案

7关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊√

薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

8关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规√

则>的议案

9关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报√

规划的议案

10关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士√

全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

11关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更√

登记的议案

12关于修订、制定部分治理制度的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均由2026年1月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603163圣晖集成2026/2/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年2月27日上午9:30-11:30，下午13:30-14:30

(二)登记地点：苏州高新区浒关开发区石林路189号圣晖系统集成集团股份有限公司董秘办

(三)登记办法：

拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东

账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书

和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（三）项第2条规定

的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈志豪、高杰杰

联系电话：0512-85186368

传真号码：0512-87773169

地址：苏州高新区浒关开发区石林路189号

邮编：215151

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

圣晖系统集成集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月27日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合向不特定对象

发行可转换公司债券条件的议案

2.00关于公司向不特定对象发行

可转换公司债券方案的议案

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股年度有关股利的归属

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人及债券持有人会

议

2.17本次募集资金用途

2.18募集资金管理及存放账户

2.19评级事项

2.20担保事项

2.21本次发行方案的有效期

3关于公司向不特定对象发行

可转换公司债券预案的议案

4关于公司向不特定对象发行

可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

5关于公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

6关于公司前次募集资金使用

情况专项报告的议案

7关于公司向不特定对象发行

可转换公司债券摊薄即期回

报、填补措施及相关主体承诺的议案

8关于制定公司<可转换公司债

券持有人会议规则>的议案

9关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议

案

10关于提请股东会授权公司董

事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

11关于修订《公司章程》及其附

件并办理工商变更登记的议案

12关于修订、制定部分治理制度

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。