证券代码：603165证券简称：荣晟环保公告编号：2024-014

转债代码：113676转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日在公司会议室召开第八届监事会第二次会议。会议通知已于2024年2月16日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司

2023年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2023年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份

余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币

4.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于

《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于

《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于

《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范

性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于

《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于

《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2024年2月28日