荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603165证券简称：荣晟环保公告编号：2024-023

转债代码：113676转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月10日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第八届董事会第四次会议。会议通知已于2024年3月6日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯荣华先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1、回购股份的目的

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，推动公司“提质增效重回报”的行动，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、拟回购股份的方式本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、拟回购股份的回购期限、起止日期

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。

如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本

回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新规执行。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购股份的用途为减少注册资本，资金总额不低于人民币6000万元（含本数），不超过人民币12000万元（含本数）。按本次回购价格上限15.52元/股测算，公司本次回购的股份数量约为3865979至7731958股，约占公司总股本比例的1.39%至2.78%。

若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除

权除息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

6、拟回购股份的价格或价格区间

本次回购股份的价格不超过人民币15.52元/股（含本数）。回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的

150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股票

价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除

权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、拟回购股份的资金来源