证券代码：603165证券简称：荣晟环保公告编号：2024-033

转债代码：113676转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2024年3月31日，累计共有人民币11000元“荣

23 转债”已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转股数为907股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

*未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“荣23转债”金额为人民币575989000元，占可转债发行总量的99.9981%。

*本季度转股情况：自2024年2月26日至2024年3月31日期间，共有人民币 11000 元“荣 23 转债”转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为

907股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57600.00万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，第六年可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207号文同意，公司发行的

57600.00万元可转换公司债券于2023年9月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“荣23转债”，债券代码“113676”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的“荣23转债”自2024年2月26日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.74元/股。

因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

低于当期转股价格的90%的情形，公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案》。根据公司《募集说明书》的相关条款及2024年第一次临时股东大会授权，“荣23转债”转股价格由15.74元/股向下修正为12.06元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于向下修正“荣23转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“荣23转债”转股期起止日为2024年2月26日至2029年

8月17日。

自2024年2月26日至2024年3月31日期间，共有人民币11000元“荣

23 转债”转换为公司 A 股股票，转股数量为 907 股，占可转债转股前公司已发

行股份总额的0.0003%。尚未转股的“荣23转债”金额为575989000元，占可转债发行总量的99.9981%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后本次可转债股份类别（2024年2月25（2024年3月31转股日）日）有限售条件流通股000无限售条件流通股278431276907278432183总股本278431276907278432183

四、其他

联系人：公司证券办联系电话：0573-85986681

邮箱地址：rszyzhengquan@163.com特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2024年4月3日