荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603165证券简称：荣晟环保公告编号：2026-045

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十八次会议。会议通知已于

2026年8月14日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯晟宇先生主持，应当出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

公司半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊

载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-048）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊

载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-049）。

（六）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，切实加强独立董事履职保障，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司独立董事津贴水平，董事会同意将独立董事津贴标准从每人5万元整（含税）调整为每人7万元整（含税）。

关联独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、郭志仁先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本项议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，关联委员郭志仁先生、王雪梅女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊

载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-050）。

（七）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月11日14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊

载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。