证券代码：603166证券简称：福达股份公告编号：2025-060

桂林福达股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数301

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）388626991

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）61.0387

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为646208651股，其中回购专用证券账户中有股份9519200股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为636689451股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东会由董事长黎福超主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席本次会议并做记录；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟注册发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 387931220 99.8209 658571 0.1694 37200 0.0097

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于拟4479718098.47056585711.4476372000.0819注册发行中期票据的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合

《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件北京德恒律师事务所关于福达股份2025年第二次临时股东会的法律意见书

*报备文件福达股份2025年第二次临时股东会决议