证券代码：603166证券简称：福达股份公告编号：2026-034
桂林福达股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）355436933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）55.8258
说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为645650651股，其中回购专用证券账户中有股份9519200股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为636131451股
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席会议并做记录；其他高管全部列席。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于投资设立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355230893 99.9420 147340 0.0414 58700 0.0166
2、议案名称：关于全资子公司投资建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355229593 99.9416 148640 0.0418 58700 0.0166
3、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355197893 99.9327 180540 0.0507 58500 0.0166
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355224193 99.9401 148740 0.0418 64000 0.01814.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355226293 99.9407 148740 0.0418 61900 0.0175
4.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355227293 99.9410 145340 0.0408 64300 0.0182
4.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355222293 99.9396 145840 0.0410 68800 0.0194
4.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355222793 99.9397 145340 0.0408 68800 0.0195
4.06议案名称：还本付息的期限和方式审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355224393 99.9402 148740 0.0418 63800 0.0180
4.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355222793 99.9397 145340 0.0408 68800 0.0195
4.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355227293 99.9410 145440 0.0409 64200 0.0181
4.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355222393 99.9396 150340 0.0422 64200 0.0182
4.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355227093 99.9409 145440 0.0409 64400 0.0182
4.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355226693 99.9408 145340 0.0408 64900 0.0184
4.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355227493 99.9410 144540 0.0406 64900 0.0184
4.13议案名称：转股后有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355225993 99.9406 146040 0.0410 64900 0.0184
4.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 355226093 99.9406 145940 0.0410 64900 0.0184
4.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355226893 99.9409 145140 0.0408 64900 0.0183
4.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355226693 99.9408 145340 0.0408 64900 0.0184
4.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355227993 99.9412 144540 0.0406 64400 0.0182
4.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355201493 99.9337 170540 0.0479 64900 0.01844.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355225193 99.9404 147340 0.0414 64400 0.0182
4.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355226693 99.9408 145340 0.0408 64900 0.0184
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355209493 99.9360 152540 0.0429 74900 0.0211
6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355211093 99.9364 150940 0.0424 74900 0.0212
7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355211093 99.9364 150940 0.0424 74900 0.0212
8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355214693 99.9374 147340 0.0414 74900 0.0212
9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355188093 99.9299 170840 0.0480 78000 0.0221
10、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355179393 99.9275 179540 0.0505 78000 0.0220
11、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355218193 99.9384 144740 0.0407 74000 0.0209
12、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 355207693 99.9355 148240 0.0417 81000 0.0228
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1关于投资设立全
4802042099.57271473400.3055587000.1218
资子公司的议案
2关于全资子公司
投资建设项目的4801912099.57001486400.3082587000.1218议案
3关于公司符合向
不特定对象发行
4798742099.50431805400.3743585000.1214
可转换公司债券条件的议案
4.01发行证券的种类4801372099.55881487400.3084640000.1328
4.02发行规模4801582099.56321487400.3084619000.1284
4.03票面金额和发行
4801682099.56531453400.3013643000.1334
价格
4.04债券期限4801182099.55491458400.3024688000.1427
4.05债券利率4801232099.55591453400.3013688000.1428
4.06还本付息的期限
4801392099.55921487400.3084638000.1324
和方式
4.07转股期限4801232099.55591453400.3013688000.1428
4.08转股价格的确定4801682099.56531454400.3015642000.1332及其调整
4.09转股价格向下修
4801192099.55511503400.3117642000.1332
正条款
4.10转股股数确定方
4801662099.56481454400.3015644000.1337
式
4.11赎回条款4801622099.56401453400.3013649000.1347
4.12回售条款4801702099.56571445400.2997649000.1346
4.13转股后有关股利
4801552099.56261460400.3028649000.1346
的归属
4.14发行方式及发行
4801562099.56281459400.3026649000.1346
对象
4.15向现有股东配售
4801642099.56441451400.3009649000.1347
的安排
4.16债券持有人会议
4801622099.56401453400.3013649000.1347
相关事项
4.17本次募集资金用
4801752099.56671445400.2997644000.1336
途
4.18担保事项4799102099.51181705400.3536649000.1346
4.19募集资金存管4801472099.56091473400.3055644000.1336
4.20本次发行可转换
公司债券方案的4801622099.56401453400.3013649000.1347有效期限
5关于公司向不特
定对象发行可转
4799902099.52831525400.3162749000.1555
换公司债券预案的议案
6关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集
4800062099.53171509400.3129749000.1554
资金使用的可行性分析报告的议案
7关于公司向不特
定对象发行可转
换公司债券方案4800062099.53171509400.3129749000.1554之论证分析报告的议案
8关于公司前次募
集资金使用情况4800422099.53911473400.3055749000.1554报告的议案
9关于公司未来三
年（2026-2028
4797762099.48401708400.3542780000.1618年）股东分红回报规划的议案10关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
4796892099.46591795400.3722780000.1619
即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11关于制定公司《可转换公司债
4800772099.54641447400.3001740000.1535
券持有人会议规则》的议案
12关于提请股东会
授权董事会或其授权人士全权办
理本次向不特定4799722099.52461482400.3073810000.1681对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明所有议案均获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2026年5月16日
沪公网安备31011802005267号
