渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：603167证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议材料

2025年11月5日

1渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年11月5日14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议主持人：吕大强董事长

会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高

级管理人员、见证律师序号会议内容一主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二推选现场投票监票人、计票人三会议审议事项

1《关于取消监事会的议案》

2《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事

3规则>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规

4则>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作

5细则>的议案》

2渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理

6办法>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理

7办法>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理

8办法>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理

9办法>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理

10制度>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际

11控制人行为规范>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实

12施细则>的议案》《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络

13投票实施细则>的议案》

14《关于续聘会计师事务所的议案》

四议案审议表决及现场沟通五宣布现场投票和网络投票表决结果六董事会秘书宣读本次股东大会决议七律师宣读本次股东大会法律意见书

3渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案1渤海轮渡集团股份有限公司关于取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法

律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会将严格按照有关法律法规和《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

4渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案2

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司拟取消监事会设置等实际情况，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代

表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司

章程（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

5渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案3关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文

件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

6渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案4关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

7渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案5关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

8渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案6关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—-交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

9渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案7关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

10渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案8关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

11渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案9关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

12渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案10关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理办法（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

13渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案11关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事

会第十九次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年11月5日

14渤海轮渡集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

渤海轮渡2025年第一次临时股东大会议案12关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等

法律法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则（2025年10月修订）》。

本议案已经公司2025年10月20日召开的第六届董事