证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 11 月 12 日

渤海轮渡 2026 年第一次临时股东会会议材料渤海轮渡集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

会议主持人：吕大强董事长

会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理

人员、见证律师

序号 会 议 内 容

一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二 推选现场投票监票人、计票人

三 会议审议事项

1 关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的议案

四 议案审议表决及现场沟通

五 宣布现场投票和网络投票表决结果

六 董事会秘书宣读本次股东会决议

七 见证律师宣读本次股东会法律意见书

渤海轮渡 2026 年第一次临时股东会会议材料

渤海轮渡 2026 年第一次临时股东会议案

关于修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际工作需要，参照《中央企业负责人经营业绩考核办法》（国资委令第 40 号）、《中央企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（国资发分配〔2015〕5 号）、《辽宁省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（辽委办发〔2017〕39 号）等相关规定，对《渤海轮渡集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司

章程（2026 年 10 月修订）》。

本议案已经公司 2026 年 10 月 26 日召开的第七届董事

会第三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日