证券代码：603167证券简称：渤海轮渡公告编号：2026-014

渤海轮渡集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数387

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）211695969

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.1238

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长吕大强先生因工作原因未能主持本次股东会，根据《公司章程》有关规定，过半数董事共同推举，本次股东会由董事于新建先生主持，采用现场与网络相结合的投票方式表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席5人，董事长吕大强、董事何沛韬、独立董事刘奇因工作原因未能出席本次会议；

2.董事会秘书宁武出席会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210836069 99.5938 770200 0.3638 89700 0.0424

2.议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210820169 99.5862 776100 0.3666 99700 0.0472

3.议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210851869 99.6012 758000 0.3580 86100 0.0408

4.议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 211073569 99.7059 587600 0.2775 34800 0.0166

5.议案名称：《关于2026年中期现金分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 211053269 99.6964 605800 0.2861 36900 0.0175

6.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210816669 99.5846 792500 0.3743 86800 0.0411

7.议案名称：《关于董事2025年度薪酬兑现及制定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210480469 99.4258 1151100 0.5437 64400 0.0305

8.议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 210473569 99.4225 1142400 0.5396 80000 0.0379

（二）累积投票议案表决情况

9.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01吕大强先生20655865597.5732是

9.02张德智先生20653589197.5625是

9.03马拥军先生20653267097.5609是

9.04张伟先生20655528397.5716是

9.05于新建先生20657131597.5792是

10.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01汪民生先生20651937097.5547是

10.02官峰先生20650702097.5488是

10.03程国彬先生20651360597.5519是

（三）现金分红分段表决情况

《关于2025年度利润分配方案的议案》股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

188485105100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

13199360100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下938910493.78315876005.8692348000.3477普通股股东

其中:市值

50万以下普182910089.84671719008.4438348001.7095

通股股东市值50万

以上普通股756000494.78794157005.212100.0000股东

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度

4利润分配方案2258846497.31845876002.5315348000.1501

的议案关于2026年中

5期现金分红的2256816497.23106058002.6099369000.1591

议案关于续聘会计

6师事务所的议2233156496.21167925003.4143868000.3741

案关于董事2025年度薪酬兑现

7及制定2026年2199536494.763211511004.9593644000.2775

度薪酬方案的议案关于制定《董事、高级管理人

82198846494.733511424004.9218800000.3447

员薪酬管理制度》的议案

2.累积投票议案

9.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01吕大强先生1807355077.8667是

9.02张德智先生1805078677.7686是

9.03马拥军先生1804756577.7548是9.04张伟先生1807017877.8522是

9.05于新建先生1808621077.9213是

10.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01汪民生先生1803426577.6975是

10.02官峰先生1802191577.6443是

10.03程国彬先生1802850077.6726是

（五）关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城姜涛

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；

本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026年5月19日