证券代码：603167证券简称：渤海轮渡公告编号：2025-015

渤海轮渡集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月12日

(二)股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数672

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）224491115

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.8511

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长吕大强先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，过半数董事共同推举，本次股东大会由董事杨昊先生主持，采用现场与网络相结合的投票方式表决。本次股东大1会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席5人；董事长吕大强、董事何沛韬、董事于新建、独立董事刘奇因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书宁武出席会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况非累积投票议案

1.议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224101214 99.8263 254901 0.1135 135000 0.0602

2.议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224083414 99.8183 265901 0.1184 141800 0.0633

3.议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224086014 99.8195 262300 0.1168 142801 0.0637

4.议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223933514 99.7516 259300 0.1155 298301 0.1329

5.议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223936015 99.7527 255300 0.1137 299800 0.1336

6.议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224171414 99.8575 176901 0.0788 142800 0.0637

7.议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224194814 99.8680 184801 0.0823 111500 0.0497

8.议案名称：《关于2025年中期现金分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 224214515 99.8767 166600 0.0742 110000 0.0491

9.议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223170414 99.4116 1119401 0.4986 201300 0.0898

10.议案名称：《关于2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 223152814 99.4038 1115001 0.4966 223300 0.0996

11.现金分红分段表决情况

4议案7议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

188485105100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

21426302100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

1428340797.96771848011.26751115000.7648

普通股股东

其中:市值50

万以下普通348240694.16721042012.81761115003.0152股股东市值50万以

上普通股股1080100199.2593806000.740700.0000东

12.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）《2024年度董

13561610998.91712549010.70791350000.3750事会工作报告》《2024年度监

23559830998.86762659010.73841418000.3940事会工作报告》《2024年度独

3立董事述职报3560090998.87492623000.72841428010.3967告》《2024年度财

43544840998.45132593000.72012983010.8286务决算报告》《2025年度财

53545091098.45832553000.70902998000.8327务预算报告》《2024年年度

63568630999.11201769010.49131428000.3967报告及摘要》《关于2024年

7度利润分配方3570970999.17701848010.51321115000.3098案的议案》5《关于2025年

8中期现金分红3572941099.23171666000.46271100000.3056的议案》《关于2025年

9度董事薪酬的3468530996.331911194013.10892013000.5592议案》《关于2025年

10度监事薪酬的3466770996.283111150013.09672233000.6202议案》

13.关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

律师：李城姜涛

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；

本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年6月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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