证券代码：603167证券简称：渤海轮渡公告编号：2025-008

渤海轮渡集团股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。

●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为

人民币1866069193.03元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。截至2024年

12月31日，公司总股本469144503股，以此计算合计拟派发现金红利

187657801.20元（含税）。2024年中期，公司已向全体股东每股派发现金红利

人民币0.27元（含税），派发现金红利为126669015.81元（含税）。2024年内特别分红，公司已向全体股东每股派发现金红利人民币0.22元（含税），派发现金红利为103211790.66元（含税）。综上，2024年度公司现金分红总额为417538607.67元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的152.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）（含

417538607.67248646586.5970371675.45

税）

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

274279394.61250399239.17162148481.54

净利润（元）本年度末母公司报表未

1866069193.03

分配利润（元）最近三个会计年度累计

736556869.71

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

228942371.77

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总736556869.71额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总否

额（D）是否低于 5000万元

现金分红比例（%）321.72%

现金分红比例（E）是否否

低于30%是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实

施其他风险警示的情形二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月1日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司于2024年4月10日披露的《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025年4月3日