证券代码：603168证券简称：莎普爱思公告编号：临2023-003

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（临时会议）于2022年12月30日以通讯方式召开。全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次会议由汪燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第五届监事会第十二次会议通知期限的议案》。

经全体监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第十二次会议的通知期限，并于2022年12月30日上午召开第五届监事会第十二次会议。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。

为了完善公司的产业链布局，提高公司在眼科市场的竞争力，经过充分调研与研究，公司拟以自有资金购买上海芳芷医疗管理有限公司持有的青岛视康眼科医院有限公司

100%股权，该部分股权评估价格为7150万元，最终成交价格为6650万元。

(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)特此公告。浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

2023年1月4日