证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2026-042

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于

2026年10月30日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2026年10月23日以电子邮件、电

话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》

等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。详细内容及修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-043）及《公司章程（2026年10月修订）》。

本议案需提交公司股东会审议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年11月16日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开

发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-044）。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026年 10月 31日